組合器
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合規稽核報告 · audit-report
Compliance Audit Report
SOC 2 Type II · Q1 2026
數位銀行 · 稽核期間 2026-01 至 2026-03
147
通過
8
觀察
2
缺陷
12
N/A
CC6.1 邏輯存取✓ 通過
CC7.2 系統監控✓ 通過
CC8.1 變更管理○ 觀察 (MFA 覆蓋率 93%)
A1.2 容量規劃! 缺陷 (已列入整改)
流程看板 · pipeline-board
審核流程
依狀態分組 交易
待審核
1TWD $ 5,200,000 定存
一年期 · 臨櫃辦理
tx-A005黃
審查中
2TWD $ 1,850,000 匯入
外匯 USD → TWD · 網銀
tx-A002林
TWD $ 12,500 退款
原交易 tx-Z987 退回
tx-A006客
異常標記
1TWD $ 48,000 提款
夜間 ATM 多次提款
tx-A003風
已結算
2TWD $ 250,000 轉帳
王曉明 → 陳美芳 · 行動
tx-A001系
TWD $ 680 扣款
信用卡 · 週期性扣繳
tx-A004系