組合器
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規則引擎 · rules-engine
Decision Layer · OPA / Radar / Feature Flags
數位銀行 規則引擎
5 條規則 · 每筆 交易 經過完整評估鏈
Rule Set (依優先序)
- R01命中 17x
aml-ctrAUDIT大額交易通報 (CTR)來源: 洗錢防制法 §9 - R02命中 34x
aml-strWARN疑似可疑交易通報 (STR)來源: FATF Recommendation 20 - R03命中 51x
pci-dss-3-4BLOCK卡號儲存加密來源: PCI-DSS 3.4 - R04命中 68x
kyc-tierBLOCK客戶盡職調查 (CDD)來源: 金管會 - R05命中 85x
sanctionsBLOCKOFAC 制裁名單來源: US Treasury
模擬評估 · 輸入一筆 交易
// input
{
id: "tx-A001",
status: "settled",
value: 250000,
owner: "系統",
}
AUDIT大額交易通報 (CTR)
PASS疑似可疑交易通報 (STR)
PASS卡號儲存加密
最終決策: 審查通過 + 記錄稽核
資產負債表 · balance-sheet
Balance Sheet · 資產負債表
數位銀行 · 2026-04-15
資產
流動資產866,000
- · 銀行存款 482K
- · 應收帳款 128K
- · 存貨 256K
固定資產1,420,000
- · 土地 800K
- · 設備淨值 620K
資產總計2,286,000
負債 + 權益
流動負債104,500
- · 應付帳款 86K
- · 應付稅款 18.5K
長期負債570,000
- · 長期借款 570K
業主權益1,611,500
- · 股本 500K
- · 保留盈餘 1,111.5K
負債權益總計2,286,000
Schema 變更 · schema-diff
Schema Diff · v2.3 → v2.4
交易_tx table · 4 個變更
- +customer_segment : varchar(32)
- +tax_exempt_flag : boolean
- ~amount : decimal(10,2) → decimal(14,2)
- -legacy_customer_code : varchar(16)
地圖視圖 · map-view
地圖視圖 · 交易紀錄
6 個交易在視野內
⊕ 放大⊖ 縮小
tx-A001
tx-A002
tx-A003
tx-A004
tx-A005
tx-A006
- tx-A001已結算TWD $ 250,000 轉帳王曉明 → 陳美芳 · 行動
- tx-A002審查中TWD $ 1,850,000 匯入外匯 USD → TWD · 網銀
- tx-A003異常標記TWD $ 48,000 提款夜間 ATM 多次提款
- tx-A004已結算TWD $ 680 扣款信用卡 · 週期性扣繳
- tx-A005待審核TWD $ 5,200,000 定存一年期 · 臨櫃辦理
- tx-A006審查中TWD $ 12,500 退款原交易 tx-Z987 退回