組合器
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規則引擎 · rules-engine
Decision Layer · OPA / Radar / Feature Flags
數位銀行 規則引擎
5 條規則 · 每筆 交易 經過完整評估鏈
Rule Set (依優先序)
- R01命中 17x
aml-ctrAUDIT大額交易通報 (CTR)來源: 洗錢防制法 §9 - R02命中 34x
aml-strWARN疑似可疑交易通報 (STR)來源: FATF Recommendation 20 - R03命中 51x
pci-dss-3-4BLOCK卡號儲存加密來源: PCI-DSS 3.4 - R04命中 68x
kyc-tierBLOCK客戶盡職調查 (CDD)來源: 金管會 - R05命中 85x
sanctionsBLOCKOFAC 制裁名單來源: US Treasury
模擬評估 · 輸入一筆 交易
// input
{
id: "tx-A001",
status: "settled",
value: 250000,
owner: "系統",
}
AUDIT大額交易通報 (CTR)
PASS疑似可疑交易通報 (STR)
PASS卡號儲存加密
最終決策: 審查通過 + 記錄稽核
優先收件夾 · inbox-zero
收件夾 · Inbox Zero
3 筆未讀 · 按優先級排序
Archive 選中
緊急2 筆
- tx-A001已結算TWD $ 250,000 轉帳王曉明 → 陳美芳 · 行動
- tx-A005待審核TWD $ 5,200,000 定存一年期 · 臨櫃辦理
重要2 筆
- tx-A002審查中TWD $ 1,850,000 匯入外匯 USD → TWD · 網銀
- tx-A006審查中TWD $ 12,500 退款原交易 tx-Z987 退回
一般1 筆
- tx-A003異常標記TWD $ 48,000 提款夜間 ATM 多次提款
延後1 筆
- tx-A004已結算TWD $ 680 扣款信用卡 · 週期性扣繳